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    Plataforma de petróleo em Soroush, Irã em 25 de Julho de 2005

    EUA apontam 'esquema' bilionário na Turquia para burlar sanções ao Irã

    © REUTERS / Raheb Homavandi
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    Promotores norte-americanos acusaram o banco Halkbank da Turquia por suposto papel esquema de bilhões de dólares para evitar sanções ao Irã.

    A informação foi divulgada nesta terça-feira (15) pelo Departamento de Justiça dos EUA através de comunicado à imprensa.

    "O Turliye Halk Bankasi S.A., conhecido como 'Halkbank', foi denunciado hoje com seis acusações de fraude, lavagem de dinheiro e infrações de sanções relacionadas à participação do banco em um esquema de bilhões de dólares para evitar sanções dos EUA ao Irã", diz o comunicado.

    O departamento disse que a participação sistêmica do Halkbank no movimento ilícito de bilhões de dólares em receita iraniana de petróleo foi projetada e executada por altos funcionários do banco.

    No processo, o banco turco transferiu ilegalmente cerca de US$ 20 bilhões em fundos iranianos restritos a partes iranianas, informou o departamento.

    Segundo a acusação, altos funcionários do governo no Irã e na Turquia também estavam envolvidos. Além disso, subornos no valor de dezenas de milhões de dólares foram pagos para promover o esquema, proteger os participantes e preservá-los do escrutínio de órgãos reguladores dos EUA.

    Anteriormente, os EUA ameaçaram a União Europeia por criar um mecanismo financeiro capaz de realizar operações Teerã mesmo com as restrições impostas ao Irã. A criação do mecanismo se tornou motivo de tensão com Washington, que ameaçou os europeus com sanções.

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    Tags:
    Departamento de Justiça dos EUA, Irã, EUA, Turquia
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