15:15 14 Dezembro 2017
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    Mídia: bancos britânicos lidam com dinheiro lavado russo

    © Sputnik/ Mikhail Kutuzov
    Europa
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    Segundo o jornal The Guardian, os principais bancos da Grã-Bretanha estão envolvidos no maior esquema criminal de toda a história do Leste Europeu em lavagem de dinheiro russo. Até mesmo a Rainha Elizabeth II utiliza serviços de um dos bancos envolvidos.

    Uma parte do dinheiro lavado foi gasta com brilhantes, peles, relógios suíços e pagamento de concertos de bandas de rock na Rússia, informou Guardian.

    Deste esquema criminal participaram empresas britânicas, banqueiros russos e tribunais da Moldávia. Os criminosos russos de 2010 a 2014 lavaram pelo menos $20 bilhões (R$ 61 bilhões). Os investigadores acreditam que o valor possa ser quatro vezes maior.

    De acordo com o jornal, 738 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) passaram pelos principais bancos da Grã-Bretanha incluindo HSBC, The Royal Bank of Scotland e Coutts, cujos serviços são utilizados pela Rainha do Reino Unido (em geral estão envolvidos 17 bancos com base no Reino Unido). Depois, o dinheiro russo foi depositado em contas estrangeiras.

    Entretanto, uma parte do dinheiro foi gasta na Grã-Bretanha com artigos de luxo: brilhantes da casa de joias de Londres Graff, peles, relógios suíços e com concertos de rock na Rússia, como por exemplo, show da banda The Red Jumpsuit Apparatus. O dinheiro em questão foi usado também para pagar ensino escolar de russos na escola prestigiosa Millfield School.

    A Agência Nacional de Crimes (The National Crime Agency, em inglês) da Grã-Bretanha está investigando o caso. A lavagem de dinheiro foi praticada até o ano de 2014, mas vários detetives insistem que o esquema existe até hoje.

    A agência Sputnik Brasil adverte que as instituições mencionadas — Millfield, Graff e uma banda de rock – se tornaram figurantes do caso sem intenção de participar do esquema.

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    Tags:
    lavagem de dinheiro, bancos, dinheiro, Royal Bank of Scotland (RBS), HSBC, Elizabeth II, Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, Rússia
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