Ex-veterano da CIA: empresa da Ucrânia pode ser usada para financiar operações secretas de Biden

O Comitê de Investigação russo destacou a empresa de gás ucraniana Burisma como um aparente veículo para financiar atividades terroristas no território russo. A alegação poderia significar problemas para o presidente dos EUA, Joe Biden, dadas as ligações de seu filho com a empresa?

Os fundos recebidos através de organizações comerciais, em particular a empresa de energia ucraniana Burisma Holdings, têm sido utilizados nos últimos anos para realizar atos terroristas na Rússia, segundo informou na terça-feira (9) o Comitê de Investigação russo.

O papel da Burisma no suposto esquema chama a atenção para o presidente dos EUA, Joe Biden, e seu filho Hunter, que atuou no conselho de administração da empresa entre 2014 e 2019.

É potencialmente muito perigoso para Joe Biden, segundo o ex-analista de inteligência da CIA Larry Johnson. O veterano observou, no entanto, que esta história é mais do que apenas o aparente tráfico de influência da família Biden.

Ele chamou atenção para o fato de que, além de Hunter, um ex-funcionário de alto nível da CIA e ex-vice-presidente da Blackwater, Joseph Cofer Black, também atuou no conselho da Burisma.

Em 15 de fevereiro de 2017, a imprensa ucraniana informou que Black, ex-diretor do Centro Antiterrorista da CIA e embaixador geral para o combate ao terrorismo, juntou-se ao conselho de administração da Burisma como diretor independente. Em uma entrevista ao Kiev Post, Black disse que foi convidado a integrar o conselho pelo oligarca ucraniano Nikolai Zlochevsky para fornecer orientação no que diz respeito à "segurança e expansão estratégica" da empresa.

"Antes de ingressar no conselho do Burisma, o sr. Black também fazia parte do conselho de um banco letão, e eles o colocaram no conselho, supostamente pelo que ele descreveu como sua experiência em financiamento contraterrorista, ou seja, rastreamento de dinheiro que vai para os terroristas", disse Johnson. "Dois anos depois, aquele banco letão foi sancionado pelo seu papel ao não implementar procedimentos adequados para prevenir o financiamento do terrorismo."

Black se tornou um novo membro do conselho do Baltic International Bank (BIB) em novembro de 2016, enquanto em 6 de dezembro de 2019, o regulador financeiro da Letônia, a Comissão do Mercado Financeiro e de Capitais (FKTK), aplicou uma multa de € 1,5 milhão (cerca de R$ 8,1 milhões) ao banco por ter conduzido uma inspeção no local.

Segundo o regulador, o sistema de controle do banco "não cumpriu integralmente os requisitos regulamentares que regem a prevenção da lavagem de capitais e do financiamento do terrorismo e sua proliferação". Em 2019, o banco recebeu uma multa de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,1 milhões). Ele acabou sendo fechado finalmente em 2022 devido à falha na prevenção da lavagem crônica de dinheiro.

De acordo com o Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP, na sigla em inglês), o proprietário majoritário e presidente do BIB, Valerijs Belokons, se reuniu com Hunter Biden em Nova York em 2014, de acordo com e-mails do laptop do jovem Biden.

Notavelmente, o Burisma também tem estado repetidamente na mira dos reguladores ocidentais e ucranianos devido a esquemas financeiros obscuros e não transparentes e a alegadas lavagens de capitais. Em 2023 a empresa encerrou as operações.

"Uma das coisas a salientar é que quando os investigadores do Congresso dos EUA tentaram falar com um advogado que trabalha com Hunter Biden, foram proibidos de falar com ele pela CIA", disse Johnson. "Isso é inédito. Então, claramente, as atividades de Hunter Biden com a Burisma ao lado de Cofer Black significam que a Burisma provavelmente estava sendo usada pela CIA como um meio de, pelo menos, movimentar dinheiro."

De acordo com Johnson, as últimas revelações do Comitê de Investigação russo podem levar a saga dos Biden na Ucrânia para uma "direção drasticamente nova".

Siga o dinheiro, encontre o culpado

O veterano da CIA salientou que as empresas globais e as organizações financeiras são rotineiramente utilizadas para ocultar transferências de dinheiro obscuro.

"Normalmente, a fatura falsa ou uma grande forma de repassar dinheiro é usar o comércio", explicou Johnson. "Então, por exemplo, eu sei que com as empresas de tabaco, a Philip Morris em particular. Eles vendiam contêineres e vendiam caixas de cigarros para traficantes de drogas colombianos e, francamente, para as organizações criminosas na Rússia e na Ucrânia também. E eles venderiam para eles por um preço mais alto. E então as organizações criminosas os revenderiam por um preço mais baixo. E assim eles poderiam alegar que a fonte do dinheiro que receberam veio da venda de cigarros, e não da venda de narcóticos."

Johnson explicou como poderiam ser estabelecidos vestígios que ligassem operadores terroristas a empresas globais e instituições financeiras.

"Você tem que trabalhar de trás para frente. Por exemplo, os rifles, as armas de fogo que foram usadas — tenho certeza de que têm números de série, ou deveriam. E se eles tiverem um número de série, então você pode rastrear onde essa arma foi fabricada. E depois de estabelecer onde ela foi fabricada, você pode começar a rastrear quem a comprou. Para quem ela foi vendida?"

Se um suspeito de terrorismo for flagrado fazendo viagens frequentes ao exterior, os investigadores geralmente investigam quem pagou pelas passagens e como o pagamento foi feito. Quando se trata de moeda cibernética como o bitcoin, a fonte ainda pode ser estabelecida rastreando as operações de blockchain, de acordo com o veterano da CIA.

"Acho que Burisma [foi usada] para repassar dinheiro a um empreiteiro, a alguém que prestava serviços à empresa, e depois esse dinheiro é repassado desse indivíduo para os verdadeiros terroristas. Portanto, duvido que o estivessem repassando diretamente para essas pessoas. Tenho certeza de que eles estavam usando um recorte", sugeriu ele.

Todos os olhares estão agora voltados para a investigação da Rússia sobre o financiamento de atividades terroristas, segundo Johnson. Amplas evidências ligando os pontos e lançando luz sobre perpetradores de alto perfil podem se tornar um desastre para alguns representantes da elite política dos EUA.

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