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Moro: FPB Bank e Mossack Fonseca podem ter acobertado crimes no Brasil

© Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil / Abrir o banco de imagensJuiz federal Sérgio Moro
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Há suspeitas de que o FPB Bank e a empresa Mossack Fonseca tenham acobertado crimes no Brasil, afirma o juiz federal Sérgio Moro no despacho que autoriza a ação da Polícia Federal (PF) na Operação Caça-Fantasmas, 32ª fase da Lava Jato, segundo noticiou a Agência Brasil.

“O anonimato garantido pelo FPB Bank e pela Mossack Fonseca aos seus clientes gera fundada suspeita de acobertamento de crimes. Essa suspeita é reforçada no caso do FPB Bank pela aparente clandestinidade de suas atividades no Brasil, pois sequer é desenvolvida por representação formal”, diz o despacho.

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A operação investiga a atuação do banco panamenho FPB Bank, que atuava no Brasil e mantinha “uma parceria” com a empresa também panamenha Mossack Fonseca, responsável pela abertura de empresas offshore de pessoas investigadas por desvios de dinheiro da Petrobras.

No documento, Moro afirma também que não se sabe a identidade dos titulares das contas abertas pelo FPB e nem das pelo menos 44 off-shores constituídas pela Mossack Fonseca. O juiz acrescenta que as medidas investigatórias requisitadas pela PF “são imprescindíveis para esclarecer a extensão das atividades do FPB Bank no Brasil e identificar seus clientes e os ativos destes.”

A investigação, segundo Moro, busca apurar eventuais crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação irregular de instituição financeira e “eventual auxílio material prestado pelo FPB Bank no Brasil aos agentes envolvidos no esquema criminoso na Petrobras”.

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