02:44 24 Fevereiro 2018
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    Sede do Deutsche Bank em Londres

    Deutsche Bank é multado em US$ 425 milhões por lavagem de dinheiro na Rússia

    © REUTERS/ Toby Melville/Files
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    O Deutsche Bank concordou em pagar uma multa de US$ 425 milhões por violações de leis contra a lavagem de dinheiro, que envolveram um esquema de "espelhamento" ("mirror trade") entre os escritórios de Moscou, Londres e Nova York, informou o Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York em comunicado de imprensa nesta segunda (30).

    O esquema de transações espelhadas desviou indevidamente US$ 10 bilhões da Rússia entre 2011 e 2015, disse o comunicado.

    Além disso, a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha está prestes a penalizar o mesmo banco em cerca de US$ 200 milhões pelos negócios suspeitos, segundo uma fonte familiarizada com o assunto citada pela AP.

    O Deutsche Bank disse que "não foi capaz de identificar o objetivo real por trás desse esquema", de acordo com a ordem de consentimento entre o regulador de Nova York e o banco.

    "É óbvio, porém, que o esquema poderia ter facilitado a fuga de capitais, a evasão fiscal ou outros objetivos potencialmente ilegais", acrescentou a instituição.

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    Tags:
    multa, lavagem de dinheiro, Deutsche Bank, Nova York, Moscou, Londres, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia
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