09:59 22 Agosto 2017
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    Juiz federal Sérgio Moro

    Moro: FPB Bank e Mossack Fonseca podem ter acobertado crimes no Brasil

    Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil
    Brasil
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    Panama Papers (32)
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    Há suspeitas de que o FPB Bank e a empresa Mossack Fonseca tenham acobertado crimes no Brasil, afirma o juiz federal Sérgio Moro no despacho que autoriza a ação da Polícia Federal (PF) na Operação Caça-Fantasmas, 32ª fase da Lava Jato, segundo noticiou a Agência Brasil.

    “O anonimato garantido pelo FPB Bank e pela Mossack Fonseca aos seus clientes gera fundada suspeita de acobertamento de crimes. Essa suspeita é reforçada no caso do FPB Bank pela aparente clandestinidade de suas atividades no Brasil, pois sequer é desenvolvida por representação formal”, diz o despacho.

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    José Cruz/Agência Brasil
    A operação investiga a atuação do banco panamenho FPB Bank, que atuava no Brasil e mantinha “uma parceria” com a empresa também panamenha Mossack Fonseca, responsável pela abertura de empresas offshore de pessoas investigadas por desvios de dinheiro da Petrobras.

    No documento, Moro afirma também que não se sabe a identidade dos titulares das contas abertas pelo FPB e nem das pelo menos 44 off-shores constituídas pela Mossack Fonseca. O juiz acrescenta que as medidas investigatórias requisitadas pela PF “são imprescindíveis para esclarecer a extensão das atividades do FPB Bank no Brasil e identificar seus clientes e os ativos destes.”

    A investigação, segundo Moro, busca apurar eventuais crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação irregular de instituição financeira e “eventual auxílio material prestado pelo FPB Bank no Brasil aos agentes envolvidos no esquema criminoso na Petrobras”.

    Tema:
    Panama Papers (32)

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    Tags:
    investigação, lavagem de dinheiro, política, Operação Lava Jato, Polícia Federal, Mossack Fonseca, FPB Bank, Sérgio Moro, Brasil
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