02:46 21 Junho 2021
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    A administração Biden planeja expandir os poderes da agência FinCen e definir as regras do jogo para a indústria de criptomoedas.

    Em janeiro passado, o Congresso dos EUA derrubou o veto presidencial a um enorme projeto de lei de combate à lavagem de dinheiro de 2020, a primeira tentativa de apertar esses controles em 20 anos.

    Esta lei fornece novas tecnologias e recursos financeiros para FinCen, subordinada ao Departamento do Tesouro dos EUA, a principal agência reguladora que monitora globalmente transações financeiras suspeitas.

    Um componente central do projeto de lei para fortalecer os controles de lavagem de dinheiro é a Lei de Transparência Corporativa, que exige que todas as corporações e sociedades de responsabilidade limitada revelem seus beneficiários reais no novo registro da FinCen, alerta o escritório de advocacia White & Case.

    A mídia russa prevê que este poderoso órgão, que conseguiu desativar as economias de jurisdições tão fortes como Chipre e Malta em apenas um dia, em breve terá oportunidades ilimitadas de "entrar" em qualquer país.

    Compras e transações financeiras pela Internet podem se tornar dor de cabeça para os usuários.
    Compras e transações financeiras pela Internet podem se tornar dor de cabeça para os usuários

    Além disso, os reguladores dos EUA pretendem analisar a natureza do mercado de criptomoedas com um volume estimado de US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 7,6 trilhões) e estabelecer uma estrutura rígida para a nova classe de ativos. As autoridades estão preocupadas com a falta de supervisão e controle adequados sobre a circulação de moedas digitais no país. Elas acreditam que isso põe em risco o bem-estar financeiro dos cidadãos e das empresas.

    Já foi realizada a primeira reunião da equipe interdepartamental formada por funcionários dos três principais reguladores dos EUA e dedicada à criptografia: o Escritório do Controlador da Moeda, o Federal Reserve e a Corporação Federal de Seguros de Depósitos. Isso indica que as criptomoedas estão agora no campo de visão das autoridades norte-americanas e estarão sujeitas ao controle estrito do Estado.

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    Tags:
    tecnologia, criptomoedas, EUA, inteligência, sistema financeiro, setor financeiro
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