O esquema de transações espelhadas desviou indevidamente US$ 10 bilhões da Rússia entre 2011 e 2015, disse o comunicado.
Além disso, a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha está prestes a penalizar o mesmo banco em cerca de US$ 200 milhões pelos negócios suspeitos, segundo uma fonte familiarizada com o assunto citada pela AP.
O Deutsche Bank disse que "não foi capaz de identificar o objetivo real por trás desse esquema", de acordo com a ordem de consentimento entre o regulador de Nova York e o banco.
"É óbvio, porém, que o esquema poderia ter facilitado a fuga de capitais, a evasão fiscal ou outros objetivos potencialmente ilegais", acrescentou a instituição.
