‘Rei da lavagem de dinheiro’ é preso na Colômbia

© flickr.com / katiebordnerNotas de peso colombiano
Notas de peso colombiano - Sputnik Brasil
Nos siga no
Em uma operação conjunto da polícia da Colômbia com a Agência Antidrogas dos EUA, foi capturado um dos líderes de uma grande rede de lavagem de dinheiro que operava na América Latina.

Nidal Ahmed Waked Hatum, empresário colombiano-panamenho de origem libanesa, foi detido no aeroporto internacional de Bogotá após chegar a capital colombiana em um voo proveniente da Cidade do Panamá. A captura foi confirmada pela polícia nacional da Colômbia em sua conta no Twitter:

O detido, de 44 anos, foi acusado nos EUA de fraude bancária e fabricação, importação, venda e distribuição de drogas, segundo o jornal El Tiempo.

Waked Hatum também é acusado de enriquecimento ilícito. Além disso, supostamente é um dos líderes - junto a seu tio Abdul Waked - de uma rede de lavagem de dinheiro de opera em pelo menos 14 países da América Latina.

A Colômbia já iniciou o processo para extraditar Waked Hatum aos Estados Unidos.

Feed de notícias
0
Para participar da discussão
inicie sessão ou cadastre-se
loader
Bate-papos
Заголовок открываемого материала